حریم خصوصی و امنیت
نکات کلیدی
- تماس با مقامات برای کلاهبرداری رمزنگاری از جمله CTFC، SEC و FTC ایالات متحده برای از بین بردن کلاهبرداری ها و بازیابی احتمالی وجوه شما بسیار مهم است.
- محافظت از خود در برابر کلاهبرداری های رمزنگاری مستلزم این است که بدانید چگونه تاکتیک های کلاهبرداری رایج مانند پیشنهادات ناخواسته، حملات فیشینگ، طرح های پونزی و ICO های جعلی را شناسایی کنید.
- گزارش تقلب در سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال مستلزم درج جزئیات کلاهبرداری، تاریخ و زمان، روش های ارتباطی، آدرس کیف پول عمومی و تراکنش های مالی است.
- در طول بررسیها، مقامات ممکن است با شرکتهای تحلیل بلاک چین و آژانسهای بینالمللی برای کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال شریک شوند.
آیا تا به حال احساس می کنید که در هر مرحله از دنیای رمزنگاری می خواهید روی مین زمینی قدم بگذارید؟ تشخیص یک سرمایه گذاری مشروع از کلاهبرداری بزرگ بعدی می تواند دشوار باشد . خوشبختانه، رگولاتورها و مجریان قانون با تمرکز ویژه بر کمک به حمایت از مصرف کنندگان، این صنعت را سرکوب می کنند.
این راهنمای گزارش کلاهبرداری رمزارز نکات ضروری گزارش کلاهبرداری رمزارز و راهنمای گام به گام را برای رسیدگی به کلاهبرداری رمزنگاری و کمک به سازمانهای مجری قانون در دستگیری کلاهبرداران و بازیابی وجوه دزدیده شده در اختیار شما قرار میدهد.
شناسایی فعالیت های جعلی ارزهای دیجیتال
در فرآیند گزارش کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال، ابتدا باید بتوانید فعالیت های کلاهبرداری را شناسایی کنید. این به شما کمک می کند تا از شما در برابر فریب خوردن محافظت کنید و همچنین به شما امکان می دهد رفتار مشکوک را با مقامات مربوطه به اشتراک بگذارید.
در اینجا نشانه های آشکار کلاهبرداری های رمزنگاری رایج برای گزارش وجود دارد:
- پیشنهادات سرمایه گذاری ناخواسته یکی از رایج ترین کلاهبرداری ها است. ممکن است یک تبلیغ در رسانه های اجتماعی به شما ارائه شود یا یک پیام مستقیم دریافت کنید. رویکردهای ناخوانده اغلب نوید بازدهی بالا با ریسک کم را می دهند. تقریباً 50٪ از افرادی که کلاهبرداری های رمزنگاری را گزارش می کنند می گویند که با یک تبلیغ، پست یا پیام در پلتفرم های رسانه های اجتماعی شروع می شود .
- حملات فیشینگ در کلاهبرداری های مالی رایج است. طبق گزارش Chainalysis، کلاهبرداری های فیشینگ تایید بیش از 375 میلیون دلار در سال 2023 به سرقت بردند. مجرمان تلاش می کنند از سازمان های رمزنگاری قانونی تقلید کنند. آنها می توانند در استفاده از برندهای مشابه و طراحی های حرفه ای قانع کننده باشند. هدف کلاهبرداری های فیشینگ سرقت اعتبار ورود و اطلاعات حساس شما یا امضای تراکنش های جعلی رمزنگاری در یک وب سایت جعلی است.
- طرحهای پونزی یک قرن است که وجود داشتهاند و برخی از بزرگترین کلاهبرداریهای مالی در تاریخ را تشکیل میدهند. این شامل صنعت کریپتو می شود. طرح بدنام BitConnect Ponzi بیش از 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرد! وجوه سرمایه گذاری نمی شود. در عوض، سود از سرمایهگذاران جدید بهجای فعالیتهای تجاری مشروع حاصل میشود.
- عرضه اولیه سکه جعلی (ICO) به عنوان یک نوع کلاهبرداری منحصر به فرد در دنیای رمزارز افزایش یافته است. این شامل پروژه هایی است که با فروش توکن های رمزنگاری شده با وعده ایجاد پلتفرم یا فناوری بر اساس سرمایه گذاری، برای شرکت خود سرمایه گذاری می کنند – با این تفاوت که بسیاری از آنها هرگز قصد توسعه چیزی را ندارند و به سادگی با پول ناپدید می شوند.
آیا می دانستید؟ تحقیقات گروه Satis، یک شرکت مشاوره ICO، تحقیقاتی را انجام داد که نشان داد 80٪ از ICOهایی با ارزش بازار بیش از 50 میلیون دلار کلاهبرداری بودند.
آژانس های کلیدی برای گزارش کلاهبرداری رمزارز
اگر فکر میکنید کلاهبرداری رمزنگاری را شناسایی کردهاید یا قربانی آن شدهاید، تعدادی از سازمانهای دولتی برای گزارشهای کلاهبرداری رمزنگاری وجود دارند که میتوانید با آنها تماس بگیرید.
محل گزارش تقلب در رمزارزها:
- کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC): CTFC بازارهای کالاها و مشتقات ایالات متحده، از جمله دارایی های دیجیتال را تنظیم می کند. آنها یک طرح پاداش افشاگر را اجرا می کنند که در آن می توانید اطلاعات مربوط به کلاهبرداری را گزارش کنید.
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): SEC بازارهای اوراق بهادار را تنظیم می کند و هدف آن محافظت از سرمایه گذاران، از جمله سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال است. واحد داراییهای رمزنگاری و سایبری آن گزارشهایی را علیه عملیاتهای رمزنگاری ثبتنشده و تقلبی اعمال میکند.
- کمیسیون تجارت فدرال (FTC): FTC بیش از 100 سال است که از مصرف کنندگان ایالات متحده در برابر اقدامات تجاری فریبنده محافظت می کند. این شامل سرمایه گذاری های رمزنگاری می شود که می تواند توسط FTC گزارش و بررسی شود.
- مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3): IC3 که توسط FBI اداره می شود، به عنوان یک مرکز مرکزی برای جرایم سایبری فعال می شود. این به FBI اجازه می دهد تا گزارش های جنایی را بررسی کند ، تهدیدات را دنبال کند و حتی وجوه را مسدود کند.
نحوه ثبت گزارش کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال
گزارش کلاهبرداری های رمزنگاری شده به مقامات از طریق یک فرآیند دقیق و دقیق، شانس تحقیقات موفقیت آمیز را افزایش می دهد. اگرچه تضمین نشده است، استفاده از مراحل صحیح برای گزارش کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال ممکن است به بازیابی وجوه از دست رفته کمک کند.
دانستن فرآیند گزارش کلاهبرداری رمزنگاری و نحوه ثبت گزارش کلاهبرداری رمزنگاری میتواند به مقامات کمک کند تا یک پرونده قوی برای دستگیری کلاهبرداران ایجاد کنند.
در اینجا نحوه گزارش یک کلاهبرداری رمزنگاری شده است:
- گردآوری شواهد: تمام اطلاعات مرتبط در مورد رفتار متقلبانه را جمع آوری کنید. این باید شامل ارتباطات، سوابق تراکنش ها، اسکرین شات ها، ادعاهای تبلیغاتی و پیوندهای وب سایت باشد.
- از وبسایت آژانس بازدید کنید: از خط تلفن ویژه کلاهبرداری رمزنگاری و گزارش آنلاین در وبسایتهای FTC، IC3، SEC یا CTFC استفاده کنید. همچنین میتوانید با هر پلتفرم مبادله ارزهای رمزنگاری مرتبطی که کلاهبرداران استفاده میکنند تماس بگیرید. به عنوان مثال، Coinbase به شما اجازه می دهد تا کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های احتمالی را در پلتفرم خود گزارش دهید.
- اطلاعات دقیق ارائه دهید: در گزارش خود نحوه برخورد با کلاهبرداری، تاریخ و زمان، روش های ارتباطی، آدرس کیف پول عمومی و هرگونه تراکنش مالی را در گزارش خود بگنجانید. علاوه بر این، هر چیزی که ممکن است به شناسایی کلاهبرداران کمک کند، مانند اطلاعات تماس و نام ارائه دهید.
- پیگیری: انتظار به روز رسانی نداشته باشید، زیرا تحقیقات به طور کلی محرمانه نگه داشته می شوند. اگر می خواهید گزارش خود را پیگیری کنید، حتما پیگیری کنید تا مطمئن شوید که اقداماتی انجام شده است.
آیا می دانستید؟ بزرگترین سرقت در تاریخ ارزهای دیجیتال هک Bitfinex در سال 2016 بود که در آن 120000 بیت کوین به سرقت رفت. ارزش بیت کوین دزدیده شده اکنون بیش از ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است.
هنگام گزارش یک کلاهبرداری رمزنگاری از خود محافظت کنید
اگر در مورد گزارش یک کلاهبرداری رمزنگاری عصبی هستید، مهم است که در طول تحقیقات از خود در برابر هرگونه عواقبی محافظت کنید. آژانس های رسمی باید ناشناس بودن گزارش و در طول پرونده را در اختیار شما قرار دهند. استفاده از کانال های امن و شکایت از طریق وب سایت های رسمی ضروری است.
فقط جزئیات لازم را ارائه دهید و از اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود اجتناب کنید مگر اینکه به طور خاص درخواست شود. اگر میخواهید از هویت خود محافظت کنید، میتوانید از یک وکیل برای ارسال گزارش از طرف خود استفاده کنید. اگر قربانی کلاهبرداری شده اید، برای هر گونه تراکنش مشکوک به حساب های خود بسیار توجه کنید. شما باید با بانک خود تماس بگیرید و امنیت کیف پول های رمزنگاری خود را دوباره بررسی کنید.
این رویکرد پیشگیرانه به محافظت از شما در برابر آسیب های اضافی، محافظت از امور مالی شما و ارائه اطلاعات حیاتی به مقامات کمک می کند.
آیا می دانستید؟ تعداد واقعی ضررهای ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری به دلیل موارد گزارش نشده ناشناخته است، اما در سال 2023، 5.6 میلیارد دلار به عنوان سرقت شده در ایالات متحده گزارش شد.
نحوه برخورد مجری قانون با گزارشات کلاهبرداری رمزارزها
سازمانهای مجری قانون و تنظیمکنندهها باید دریافت گزارش شما را تأیید کرده و اعتبار آن را بررسی کنند. در صورت ادامه تحقیقات، جزئیات کلاهبرداری را بررسی کرده و حتی با سایر ارگان ها و نهادها همکاری خواهند کرد.
کشف کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال اغلب به تجزیه و تحلیل بلاک چین نیاز دارد. طراحی شفاف بلاک چین به محققان اجازه می دهد تا وجوه و آدرس های کیف پول را ردیابی کنند و در عین حال فعالیت های تجاری مشکوک را نیز برجسته کنند.
محققان ممکن است با شرکت هایی مانند Chainalysis همکاری کنند، که معروف است به بازیابی بیش از 1 میلیارد دلار از سقوط بازار وب تاریک جاده ابریشم کمک کرده است .
در صورت موفقیت آمیز بودن، اقدام قانونی علیه کلاهبرداران ادعا شده پیگیری خواهد شد و تلاشهایی برای بازیابی رمزارزها انجام خواهد شد.
آکادمی قزلباش
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یاآموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
