سرمایه گذاری ایمن، بدون اینکه مورد کلاهبرداری قرار بگیرید

کلاهبرداری نوعی کلاهبرداری آنلاین است که شامل فریب سرمایه گذاران می شود و یکی از رایج ترین راه هایی است که می توان فریب داد. این اصطلاح معمولاً برای توصیف پروژه‌های رمزنگاری استفاده می‌شود که صرفاً با هدف اخاذی پول از کاربران ساده لوح ارزهای دیجیتال ایجاد شده‌اند.

این مفهوم همچنین شامل اقدامات متقلبانه ای است که با هدف فریب دادن مشتریان و تصاحب دارایی های رمزنگاری آنها انجام می شود.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه از کلاهبرداری جلوگیری کنید و خطر از دست دادن پول خود را هنگام سرمایه گذاری در پروژه های ارز دیجیتال کاهش دهید.

مردم از چه طرح هایی برای فریب شما از پولتان استفاده می کنند؟

چندین طرح مختلف وجود دارد که توسط کلاهبرداران برای فرار با دارایی های مبتدیان ارز دیجیتال و سرمایه گذاران ساده لوح استفاده می شود. بیایید به رایج ترین آنها نگاه کنیم.

پمپ و تخلیه

این یکی از رایج ترین کلاهبرداری های رمزنگاری است. این شامل شتاب غیرقابل توضیح در ارزش یک ارز دیجیتال است که سپس سرمایه گذاران را جذب می کند.

• قیمت یک دارایی کریپتو به شدت افزایش می یابد.
• کلاهبرداران با اوج قیمت معین، همه چیز را می فروشند و پول خود را برداشت می کنند.
• قیمت دارایی کریپتو به شدت کاهش می یابد.
• سرمایه گذاران همه چیز را از دست می دهند.

این چطوری کار میکنه؟ یک ارز رمزنگاری شده به بازار عرضه می شود، بدون اینکه توسط یک محصول واقعی، بودجه، یک تیم … یا هیچ چیز حمایت شود. کلاهبرداران سپس شروع به تبلیغات تبلیغاتی می کنند.

اینترنت را پر از اطلاعات در مورد پتانسیل پروژه کریپتو در هر کجا که می توانند، سفارش بررسی های پولی از وبلاگ نویسان، ایجاد یک وب سایت و نقشه راه جعلی، نوشتن مقالات خبری در مورد موفقیت ها و دستاوردهای پروژه، انتشار نظرات کارشناسان، و بیشتر.

اگر آنها موفق به ایجاد هیاهو و جلب علاقه معامله گران و سرمایه گذاران شوند، قیمت توکن مطابق با تقاضا رشد می کند و در اوج کلاهبرداران تمام توکن های خود را تخلیه می کنند، قیمت به سرعت به سمت پایین می رود. صفر است و معامله گران همه چیز را از دست خواهند داد.

مطمئناً می توان در یک پمپ سود کوتاه مدت به دست آورد، اما تنها با درک این موضوع که وقتی ارزش توکن مثلاً 100 برابر شد، احتمالاً زمان آن رسیده است که سود ببرید و نفس راحتی بکشید.

کشش فرش

این طرح به شرح زیر عمل می کند:

• کلاهبرداران یک دارایی رمزنگاری ایجاد می کنند و اغلب آن را به عنوان یک توکن محبوب پنهان می کنند.
• آنها یک جفت معاملاتی و یک استخر در یک DEX (صرافی غیرمتمرکز) راه اندازی می کنند.
• کاربران دارایی های خود را اضافه می کنند.
• افرادی که پشت این طرح هستند ناگهان توکن های خود را پس می گیرند و “قربانیان” را با توکن های مستهلک شده خود رها می کنند.

گلدان عسل

این نوع کلاهبرداری به شرح زیر انجام می شود: کلاهبرداران یک توکن ایجاد می کنند، آن را در یک DEX منتشر می کنند و یک کمپین تبلیغاتی تهاجمی را انجام می دهند. مهمتر از همه، تنها افرادی که این طرح را اجرا می کنند، می توانند آن را بفروشند، زیرا قانونی که در قرارداد هوشمند توکن نوشته شده است. هنگامی که مردم شروع به خرید سکه ای می کنند که در حال تبلیغ است، قیمت شروع به افزایش می کند. پس از رسیدن به سطح رضایت بخش، کلاهبرداران توکن ها را می فروشند در حالی که هنوز چیزی ارزش دارند. هیچ کس دیگری نمی تواند از شر آنها خلاص شود.

فروش توکن جعلی

فروش توکن، فروش اولیه یک ارز دیجیتال با قیمت ثابت است. فروش مستقیماً توسط مالک پروژه به نفع سرمایه گذاران اولیه انجام می شود.

کلاهبرداران سایتی را برای یک “استارت آپ جدید” راه اندازی می کنند، آن را با محتوا پر می کنند، شرحی از “پروژه رمزنگاری” ارائه می دهند و صفحاتی را در شبکه های اجتماعی ثبت می کنند. اساساً، آنها هر کاری می‌کنند تا این تصور معقول ایجاد کنند که پروژه وجود دارد و پتانسیل دارد. در مرحله بعد، فروش اولیه توکن های پروژه کریپتو اعلام می شود، پول واقعی از سرمایه گذاران جمع آوری می شود و پس از مدتی کلاهبرداران فعالیت های خود را متوقف می کنند و با وجوه اختصاص یافته ناپدید می شوند.

توکن های جعلی

ارسال رمزنگاری جعلی یک نوع کلاهبرداری بسیار رایج است. مردم این کار را برای دسترسی به دارایی های رمزنگاری گیرنده انجام می دهند. خطر اصلی در مورد سکه های تقلبی از دست دادن کنترل کیف پول رمزنگاری شما است.

اگر سعی کنید توکن های جعلی دریافتی خود را بفروشید، یک پیام خطایی خواهید دید. به نظر می رسد که این نوع ارز دیجیتال نمی تواند فروخته شود، زیرا قرارداد هوشمند اجازه آن را نمی دهد. ممکن است پیام “مفید” را مشاهده کنید که به شما می گوید فروش فقط با استفاده از آدرس های صادرکننده امکان پذیر است. پس از تلاش برای فروش توکن های خود، ممکن است درخواستی از سوی کلاهبرداران دریافت کنید که از آنها می خواهند به کیف پول رمزنگاری شما دسترسی داشته باشند. با توافق، کنترل کامل کیف پول را به کلاهبرداران می دهید و در نتیجه تمام دارایی های ذخیره شده در آن را از دست خواهید داد.

خروج از کلاهبرداری

برای بسیاری، ارزهای رمزنگاری شده نشان دهنده قلمروی ناشناخته است و اینترنت پر از افرادی است که بسیار دوستانه به نظر می رسند و از ارائه توصیه های مفید خوشحال هستند. متأسفانه، اشتیاق برخی افراد برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم می تواند بخشی از یک ترفند باشد که برای سرمایه گذاری شما در یک کلاهبرداری طراحی شده است. این کلاهبرداری ها اغلب بر اساس طرح های هرمی است و حتی صرافی های ارزهای دیجیتال برای کاربران کلاهبرداری شناخته شده است.

طرح پونزی

ماهیت این طرح کلاهبرداری این است که کلاهبرداران تعهدات خود را در قبال مشتریان نه به قیمت درآمد واقعی، بلکه با جذب بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان و تخصیص مجدد وجوه انجام می دهند. این طرح هرمی در تمام شکوهش است.

کلاهبرداران:

• ایجاد یک پلتفرم، متقاعد کردن مشتریان اولیه برای سرمایه گذاری در یک “پروژه رمزنگاری”؛
• مشتریان جدید و بیشتری را در هیئت مدیره بیاورید و سودهای باورنکردنی را نوید می دهد.
• از وجوه وارد شده از مشتریان جدید برای پرداخت سود به سرمایه گذاران قبلی استفاده کنید.
• سرمایه گذاران را متقاعد کنید که سود خود را مجدداً سرمایه گذاری کنند (بیشتر آنها موافق هستند و معتقدند که پروژه قانونی و سودآور است و درآمدی که دریافت کرده است نشان می دهد).
• به محض اینکه هجوم دارایی های رمزنگاری جدید متوقف شود و چیزی برای پرداخت به سرمایه گذاران وجود نداشته باشد، شرکت ناپدید می شود.

چگونه ارزیابی کنیم که آیا یک پروژه رمزنگاری کلاهبرداری است؟

نکته اصلی که باید درک کنید این است که هیچ ابزاری در صنعت کریپتو وجود ندارد که به شما امکان می دهد قابلیت اطمینان یک پروژه رمزنگاری را با اطمینان 100٪ تعیین کنید. شما می توانید یک پروژه را مطالعه کنید و حتی از خدمات ویژه ای استفاده کنید که عوامل خطر را نشان می دهد، اما احتمالا هرگز مطمئن نخواهید بود که آیا به دنبال کلاهبرداری هستید یا یک معدن طلای واقعی.

در نهایت، شما باید مسئولیت کامل تصمیم خود را بپذیرید. به همین دلیل بسیار مهم است که تحقیقات خود را در مورد پروژه هایی که قصد سرمایه گذاری در آنها را دارید انجام دهید، تفاوت های ظریف را تجزیه و تحلیل کنید و مزایا و معایب را قبل از انجام تعهد بسنجید.

نشانه های سکه های کلاهبرداری

• تبلیغات در مورد سودهای بادآورده : پروژه هایی که وعده افزایش صدها درصدی قیمت دارایی را در عرض چند روز می دهند، اولین و مطمئن ترین نشانه کلاهبرداری است.
• فقدان مستندات : پروژه های جامد همیشه دارای مدارک فنی دقیق هستند و سکه ها باید دارای وایت پیپر باشند.
• بدون فهرست در صرافی‌های اصلی : سازندگان پروژه‌های قانونی تمام تلاش خود را می‌کنند تا در اسرع وقت نسبت به سکه‌های خود در پلت‌فرم‌های اصلی ارزهای رمزنگاری شده آگاهی پیدا کنند، زیرا این امر اعتماد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. اگر سکه فقط در صرافی های مشکوک فروخته می شود، این نشانه واضحی از کلاهبرداری است.
• ناشناس بودن کامل : پروژه های جدی رمزنگاری همیشه توسط یک تیم بزرگ، شرکا و سرمایه پشتیبانی می شوند. اگر نمی توانید اطلاعاتی در مورد پروژه پیدا کنید، باید احتیاط جدی کنید.

برای بررسی سکه ها می توانید از تعدادی سرویس رایگان که اطلاعات مفیدی را به صورت رایگان ارائه می دهند استفاده کنید: Token Sniffer ، Etherscan ، Solscan ، BscScan ، CoinMarketCap ، CoinGecko ، CertiK .

چگونه ایمن بمانیم

در هیچ سرمایه گذاری عجله نکنید. پروژه مورد علاقه خود را با دقت مطالعه کنید:

• استارتاپ را از نظر میزان محبوبیت و آمادگی تیم برای اجرای ایده های خود ارزیابی کنید.
• در مورد بنیانگذاران پروژه اطلاعات کسب کنید، مطمئن شوید که افراد واقعی پشت آن هستند و می توانید در مورد آنها در حوزه عمومی (به عنوان مثال در رسانه های اجتماعی) اطلاعات کسب کنید.
• پروژه های قبلی توسعه دهندگان را مطالعه کنید و نظرات را بخوانید.
• تجزیه و تحلیل استراتژی های توسعه پیشنهاد شده توسط سازندگان؛
• به پیش بینی حاشیه سود دقت کنید و اگر خیلی بالا به نظر می رسد احتیاط کنید.
• ارزیابی قابلیت اطمینان پروژه کریپتو از دیدگاه فنی؛
• به دنبال مقالات جدید و نظرات کارشناسان قابل اعتماد در مورد پتانسیل استارتاپ باشید.
• بررسی کنید که آیا درصد زیادی از توکن ها در یک یا چند کیف پول نگهداری می شوند، در این صورت بهتر است از پروژه اجتناب کنید.
• بررسی کنید که آیا سکه در صرافی های اصلی فهرست شده است یا خیر.
• به دنبال مکالمات جامعه باشید.
• کورکورانه به رهبران افکار اعتماد نکنید، زیرا می توانند توسط کلاهبرداران خریداری شوند.

بررسی آدرس های قانونی و فیزیکی

همچنین ارزش بررسی آدرس های قانونی و فیزیکی شرکت را دارد. اگر در خارج از کشور ثبت شده باشد، و علاوه بر این، اگر در یک مکان غیرقابل ردیابی دریایی ثبت شده باشد، احتمال زیادی وجود دارد که کلاهبرداران پشت آن باشند. این امر به ویژه زمانی صادق است که هیچ اطلاعاتی در مورد محل ثبت نام وجود ندارد.

در پروژه هایی که وعده های سود بالا و حتی سود تضمین شده را می دهند و در عین حال کیفیت محصول را نادیده می گیرند، سرمایه گذاری نکنید.

هنگام معامله در DEX، به دنبال “کلون” سکه ها باشید. به دقت به تیکرها نگاه کنید و ببینید چقدر نقدینگی در استخرها وجود دارد.

اگر می خواهید از مزیت یک بازار غیرمتمرکز جدید استفاده کنید، مطمئن شوید که کد آن به طور مستقل حسابرسی شده است. حسابرسان معروف پلتفرم های DeFi عبارتند از
CertiK ، Hacken و ConsenSys .

اگر فکر می‌کنید پروژه‌ای که قبلاً روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، می‌تواند کلاهبرداری باشد، چه باید کرد؟

اگر نشانه‌هایی از کلاهبرداری را در یک پروژه رمزنگاری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید شناسایی کرده‌اید، مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید این است که فورا وجوه خود را برداشت کنید. اما اگر نتوانید این کار را با استفاده از روش های استاندارد انجام دهید چه؟

به ندرت اتفاق می افتد که همه شرکت کنندگان از برداشت همزمان وجوه خود جلوگیری کنند. بررسی کنید که آیا می توانید به طور منظم برداشت کنید یا خیر. اگر پلتفرم از نقل و انتقالات داخلی پشتیبانی می کند، می توانید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید و سعی کنید از آن برای برداشت پول استفاده کنید.

گاهی اوقات فقط مقادیر کمی قابل برداشت است. بنابراین می توانید سعی کنید وجوه خود را به صورت اقساطی برداشت کنید.

اگر مشکوک به کلاهبرداری صرافی رمزنگاری هستید، می‌توانید با استفاده از همه گزینه‌های ارز موجود در پلتفرم، وجوه خود را برداشت کنید.

در هر صورت، شما نباید وحشت کنید. این قطعا کمکی نخواهد کرد. پروژه ها معمولاً برای مدتی پس از شناسایی نشانه های اولیه یک کلاهبرداری کار می کنند و حتی ممکن است برخی از پرداخت ها انجام شود. تنها پس از مشاهده وحشت کامل در بین سرمایه گذاران است که کلاهبرداران به طور ناگهانی ناپدید می شوند. اگر تصمیم دارید به کاربران جدید در مورد خطرات سرمایه گذاری در یک پروژه هشدار دهید، به جای انجام عمومی، باید پیام خصوصی ارسال کنید.

اگر همه چیز شکست خورد، می توانید با پشتیبانی فنی پروژه تماس بگیرید و به آنها بگویید که برای مثال، مالک سایتی هستید. که دارایی های رمزنگاری شده را رصد می کند و نمی توانید پول خود را برداشت کنید، بنابراین باید به مردم از این موضوع اطلاع دهید. وضعیت.

اگر نشانه هایی از یک پروژه کلاهبرداری را تشخیص دادید، چه باید کرد؟

مهمتر از همه، اگر نشانه هایی از یک پروژه کلاهبرداری را تشخیص دادید، مراقب باشید که خود را مسخره نکنید که همه چیز درست خواهد شد و تاخیر در پرداخت ها فقط یک موضوع موقتی است. این چیزی است که اتفاق می افتد، اما هیچ چیز مانع از بازگشت شما به پروژه در چنین مواردی نمی شود. اگر به موقع کنار نکشید و معجزه ای اتفاق نیفتد، تمام پول خود را از دست خواهید داد.

کلاهبرداران اغلب از ترفندهای اضافی برای وارد کردن سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده می‌کنند، مانند کمپین‌های تبلیغاتی جعلی درباره جریان‌های ورودی دارایی، راه‌اندازی مجدد پروژه‌های رمزنگاری و موارد دیگر. اگر در مورد پروژه ای مطمئن نیستید، سعی کنید از وعده های آن خیلی هیجان زده نشوید.

ناگفته نماند که همیشه باید به یاد داشته باشید که ریسک خود را گسترش دهید. ضرب المثل قدیمی مبنی بر اینکه همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نمی دهید درست است. علاوه بر این، بیش از آنچه می خواهید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید. هنگام قرار دادن پول خود در یک پروژه رمزنگاری، مطمئن شوید که در صورت ضرر، وضعیت مالی شما به طور قابل توجهی تغییر نمی کند.

نتیجه گیری

سرمایه‌گذاری‌های کریپتو همیشه پرخطر هستند و هیچ ابزار خاصی برای تضمین اینکه پروژه‌ها – حتی پروژه‌های سودآور – کلاهبرداری نیستند وجود ندارد.

و حتی اگر در حال معامله یا سرمایه گذاری در پروژه های محکم و قانونی هستید، باید به خاطر داشته باشید که صنعت کریپتو هنوز یک جانور نسبتا جوان و غیرقابل پیش بینی است.

بهترین دفاع در برابر کلاهبرداری های رمزنگاری، هوشیاری است. اگر پروژه ها را با دقت مطالعه کنید، اطلاعات را چندین بار و قبل از هر تراکنشی که انجام می دهید بررسی کنید. شانس شما برای نگه داشتن دارایی های رمزنگاری شده چندین برابر بیشتر از افرادی است که بدون فکر سرمایه گذاری می کنند.

هر تراکنش مالی باید به دنبال مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل پیشنهاد باشد. حتی اگر دوستتان که چشمانش برافروخته است، «شرط کاملاً مطمئن» را پیشنهاد می کند، به جای اعتماد کورکورانه به او، سعی و کوشش خود را انجام دهید.

در کریپتو، دو سناریو وجود دارد که اغلب اجرا می‌شوند: نرخ بازده بالا و امنیت. با خیال راحت گزینه اول را انتخاب کنید، اما برای از دست دادن پول آماده باشید. در مورد دوم، شما می خواهید درآمد کمتری کسب کنید، اما می توانید از امنیت نسبی دارایی خود مطمئن باشید.

 

آکادمی قزلباش

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یاآموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.