راهنمای گام به گام برای تأیید مشروعیت توکن

نکات کلیدی

• با ارزیابی وب سایت پروژه، کاغذ سفید و نقشه راه شروع کنید. یک وب سایت حرفه ای و اهداف روشن و واقع بینانه اغلب نشان دهنده مشروعیت است، در حالی که اظهارات مبهم یا بیش از حد امیدوار کننده پرچم قرمز هستند.
• پروژه های قانونی دارای اعضای تیم عمومی و قابل تأیید با تجربه مرتبط هستند. مراقب تیم های ناشناس یا مشارکت های تایید نشده باشید.
• مشارکت فعال و واقعی در رسانه های اجتماعی و انجمن ها نشان دهنده اعتبار است. همچنین، توزیع توکن نباید بین چند کیف پول متمرکز شود تا از خطر دستکاری جلوگیری شود.
• به دنبال ممیزی قرارداد هوشمند توسط شرکت های معتبر و مطابقت با KYC/AML باشید. پروژه هایی که فاقد این اقدامات امنیتی هستند ممکن است خطرات قابل توجهی را به همراه داشته باشند.

فضای کریپتوکارنسی با رشد سریع خود، فرصت های سرمایه گذاری هیجان انگیزی را ارائه می دهد. با این حال، همچنین شاهد افزایش توکن‌ها و کلاهبرداری‌های تقلبی بوده است، که بررسی دقیق را برای سرمایه‌گذاران ضروری می‌کند.

طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در نیمه اول سال 2024، تقلب در ارزهای دیجیتال منجر به زیان 679 میلیون دلاری شد. کلاهبرداری های سرمایه گذاری رایج ترین بوده و 46 درصد از کل موارد کلاهبرداری مرتبط با رمزارز را تشکیل می دهد . طبق به‌روزرسانی اواسط سال 2024 Crypto Crime Chainalysis، کلاهبرداری‌های قصابی خوک‌ها به عنوان پردرآمدترین شکل کلاهبرداری در سال جاری ظاهر شده است ، و مجرمان سایبری به طور فزاینده‌ای از طرح‌های پیچیده Ponzi به نفع کمپین‌های هدفمندتر و شخصی‌شده‌تر مانند قصابی خوک‌ها دور می‌شوند .

این سناریو مستلزم ارزیابی اصالت و امنیت یک توکن است که به یک فرآیند روشمند و سیستماتیک نیاز دارد.

این راهنما توضیحی جامع از فرآیندها، منابع و روش‌های ضروری ارائه می‌دهد تا مشخص شود آیا توکنی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، معتبر است یا خیر.

چرا تأیید مشروعیت رمز مهم است

سرمایه گذاری در توکن های نامشروع می تواند منجر به زیان های مالی قابل توجهی شود و اعتماد به اکوسیستم ارزهای دیجیتال را از بین ببرد. کلاهبرداری هایی مانند طرح Bitconnect Ponzi و Squid Game Token rug pull میلیون ها دلار سرمایه گذاران را فریب داده است.

با انجام بررسی دقیق، می توانید از خود در برابر چنین فعالیت های کلاهبرداری محافظت کنید و به بازار ارزهای دیجیتال سالم تر کمک کنید.

در اینجا یک چک لیست سریع برای تأیید مشروعیت رمز وجود دارد:

مرحله 1: تحقیق در مورد پروژه

یک تیم شفاف، اطلاعات کامل و یک هدف تعریف شده همه اجزای یک پروژه تاسیس شده هستند. این مرحله برای درک پیشینه و چشم انداز یک نشانه اساسی است.

بررسی وب سایت

• حرفه ای بودن و طراحی: یک وب سایت خوب طراحی شده با مواد ساختاریافته و واضح نوشته شده معمولاً نشان دهنده یک پروژه واقعی است. به دنبال طرحی باشید که استفاده آسان، برندسازی حرفه ای و گرافیک با کیفیت بالا باشد. به عنوان مثال، اگر از وب‌سایت پروژه اتریوم بازدید کنید، اطلاعات گسترده‌ای در مورد فناوری و موارد استفاده آن پیدا می‌کنید که نشان می‌دهد این پروژه واقعی است.
• تأیید دامنه: تاریخ ثبت دامنه و اطلاعات مالک را با استفاده از منابعی مانند WHOIS تأیید کنید. پروژه های کلاهبرداری اغلب از دامنه های تازه ثبت شده با اطلاعات مالک پنهان استفاده می کنند. به عنوان مثال، کلاهبرداری OneCoin دارای دامنه ای بود که به صورت خصوصی ثبت شده بود و پرچم های قرمز اولیه را بالا می برد.

بررسی کاغذ سفید

• کیفیت و وضوح: کاغذ سفید سند اساسی برای هر پروژه رمزنگاری است که هدف، اهداف و فناوری آن را مشخص می کند. وایت پیپر بیت کوین نمونه خوبی از یک سند جامع و با جزئیات فنی است.
• مورد استفاده و نقشه راه: به دنبال یک مورد استفاده باشید که به طور واقع بینانه تعریف شده باشد و یک نقشه راه که اهداف بلندمدت پروژه را با جزئیات مشخص کند. به عنوان مثال، Cardano اطلاعاتی در مورد یک سری ارتقاء (به نام دوران) در نقشه راه خود ارائه می دهد. از پروژه هایی با وعده های مبهم یا غیر واقعی خودداری کنید.

آیا می دانستید؟ در سال 2020، مجری قانون کلاهبرداری PlusToken، یکی از بزرگترین طرح های رمزنگاری Ponzi تا کنون را سرکوب کرد و بیش از 4.2 میلیارد دلار دارایی های سرقت شده از سرمایه گذاران در آسیا را بازیابی کرد.

مرحله 2: تیم را بررسی کنید

هنگام ارزیابی مشروعیت یک توکن، اعتبار تیم توسعه ضروری است. ابتکارات واقعی درباره پیشینه و هویت اعضای تیم خود باز و صادق هستند.

پس زمینه تیم

• لینکدین و پروفایل های دیگر: پروفایل های لینکدین اعضای تیم را بررسی کنید تا ارتباطات و تجربه صنعتی اعلام شده آنها را تایید کنید. Squid Game Token فاقد اعضای تیم قابل شناسایی بود که نشانه قابل توجهی از ماهیت کلاهبرداری آن بود.

مشاوران و مشارکت ها

• مشاوران پژوهشی: هویت و اعتبار هر مشاوری که ابتکار ادعا می کند دارد را بررسی کنید. مشاوران باید حرفه ای های معتبر و دارای سوابق اثبات شده باشند.
• مشارکت های معتبر: هر گونه مشاور یا مشارکت ادعایی را تأیید کنید. انجمن های قانونی اغلب در کانال های رسمی هر دو طرف اعلام می شوند. بنابراین، اگر توکنی ادعای همکاری با مایکروسافت را داشته باشد اما در کانال‌های رسمی مایکروسافت هیچ اشاره‌ای وجود نداشته باشد، این یک پرچم قرمز است.

مرحله 3: تعامل جامعه را تجزیه و تحلیل کنید

یک جامعه پر جنب و جوش و درگیر اغلب نشان دهنده اصالت و دوام یک پروژه است. شما می توانید با انجام یک ارزیابی اجتماعی در مورد نحوه دید عموم از پروژه بیشتر بیاموزید.

حضور در رسانه های اجتماعی

• پلتفرم ها: به دنبال تعامل فعال در پلتفرم هایی مانند X، Discord، Reddit و Telegram باشید. به روز رسانی های منظم، ناظران پذیرا و بحث های سازنده از ویژگی های بارز یک پروژه سالم هستند.
• کیفیت تعامل: فراتر از تعداد فالوورها نگاه کنید. پروژه های واقعی تعاملات معناداری دارند، نه فقط محتوای تبلیغاتی. افزایش ناگهانی فالوورها یا نظرات عمومی ممکن است نشان دهنده استفاده از ربات ها باشد .

بازخورد جامعه

• انجمن‌ها و بررسی‌های کریپتو: سرمایه‌گذاران و تحلیلگران با تجربه اغلب پروژه‌ها را بررسی می‌کنند و ایده‌های خود را در انجمن‌های ارزهای دیجیتال (مانند Reddit و Bitcointalk) به اشتراک می‌گذارند. برای به دست آوردن یک ارزیابی منصفانه از احساسات جامعه، به دنبال نظرات مکمل و انتقادی باشید.
• شفافیت و پاسخگویی: ابتکارات معتبر صادقانه به سوالات و انتقادات پاسخ می دهند. از پروژه‌هایی که نظرات منفی را حذف می‌کنند یا کاربران را از پرسیدن سؤالات انتقادی منع می‌کنند، خودداری کنید.

مرحله 4: معیارهای نشانه را بررسی کنید

معیارهای توکن بینش های ارزشمندی را در مورد اعتبار و ثبات یک پروژه ارائه می دهند. تشخیص پرچم قرمز، داده های معاملاتی، تجزیه و تحلیل توزیع و نقدینگی بسیار مهم است.

داده های بازار

• حجم و نقدینگی: برای بررسی حجم معاملات ، ارزش بازار و نقدینگی، از ابزارهایی مانند CoinMarketCap یا CoinGecko استفاده کنید. نوسانات شدید قیمت یا حجم کم تجارت ممکن است نشان دهنده دستکاری یا علاقه اندک باشد.
• مقایسه شاخص های کلیدی: ارزش بازار، ارزش کاملا رقیق شده (FDV) ، کاربران فعال، فعالیت توسعه و ارزش کل قفل شده (TVL) را در مقایسه با پروژه های مرتبط بررسی کنید. ارزش بازار نشان‌دهنده اعتماد است، اما اگر بیش از حد بالا باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ارزش‌گذاری بیش از حد باشد. FDV بالا نشان دهنده تورم احتمالی آینده است، در حالی که FDV پایین نشان دهنده انتشار محدود توکن است. کاربران فعال زیاد نشانه پذیرش قوی است، در حالی که کاربران کم فعال ممکن است تعامل محدود را نشان دهند. به طور مشابه، فعالیت های توسعه بالا نشان دهنده نوآوری مداوم و پتانسیل رشد بلندمدت است، در حالی که فعالیت های توسعه پایین نگرانی هایی را در مورد پایداری ایجاد می کند. TVL قدرت اکوسیستم را نشان می دهد، با TVL بالا نقدینگی و رشد را نشان می دهد، در حالی که TVL پایین سیگنال کشش را محدود می کند.

توزیع توکن

• توزیع منصفانه: با ارزیابی مکانیسم توزیع، اطمینان حاصل کنید که توکن‌ها در دست تعداد کمی از دارندگان (که معمولاً ” نهنگ ” نامیده می‌شوند) متمرکز نیستند . تمرکز بیش از حد ممکن است امکان دستکاری قیمت را فراهم کند.
• تخصیص تیم: اگر تیم توسعه یا مشاوران بخش قابل توجهی از توکن‌ها را دریافت می‌کنند، احتیاط کنید، به‌ویژه اگر برنامه‌های اختصاصی وجود نداشته باشد .

مرحله 5: بررسی اقدامات امنیتی

در حوزه ارزهای دیجیتال، امنیت بسیار مهم است . پروژه های معتبر با انجام ممیزی و در دسترس قرار دادن کدهای قرارداد هوشمند خود، امنیت و شفافیت را در اولویت اول قرار می دهند.

حسابرسی قرارداد هوشمند

• ممیزی های معتبر: بررسی کنید که آیا شرکت هایی مانند CertiK، Hacken یا Quantstamp قراردادهای هوشمند توکن را حسابرسی کرده اند یا خیر . ممیزی ها تعهد تیم به امنیت را نشان می دهد و به شناسایی نقاط ضعف کمک می کند. به عنوان مثال، Aave چندین ممیزی را پشت سر گذاشته است که در دسترس عموم است.
• گزارش های حسابرسی: به دنبال علائم هشدار دهنده یا مشکلات حل نشده در هر گزارش حسابرسی منتشر شده باشید. عدم وجود حسابرسی ممکن است نشان دهنده تهدیدات امنیتی احتمالی، به ویژه برای پروژه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) باشد.

برنامه های پاداش باگ

• ایجاد انگیزه در امنیت: برای تشویق جامعه به افشای عیوب، پروژه‌هایی مانند اتریوم برنامه‌های پاداش باگ ارائه می‌کنند. به عنوان یک اقدام امنیتی اضافی، ببینید که آیا پروژه دارای برنامه پاداش باگ در حال اجرا است یا خیر.

آیا می دانستید؟ در سال 2021، 600 میلیون دلار در هک شبکه Poly به سرقت رفت. با این حال، هکر در کمال تعجب همه وجوه را پس داد و ادعا کرد که این کار را “برای سرگرمی” و برای افشای نقص های امنیتی انجام داده است.

مرحله 6: انطباق با مقررات

رعایت استانداردهای قانونی و نظارتی در صنعت کریپتو اهمیت فزاینده ای دارد. درک وضعیت حقوقی یک پروژه به تعیین سطح ریسک و دوام طولانی مدت آن کمک می کند.

جایگاه قانونی

• ثبت و صدور مجوز: انطباق پروژه با قوانین حوزه قضایی که در آن فعالیت می کند را ارزیابی کنید. اگر پروژه ای فاقد ثبت نام و مجوز مناسب باشد، ممکن است با خطرات قانونی و بررسی نظارتی مواجه شود که به طور بالقوه منجر به جریمه یا تعطیلی می شود.
• انطباق با KYC/AML: برای پیروی از قوانین و محافظت از سرمایه گذاران، پروژه هایی با تاکید بر دوام طولانی مدت، از سیاست های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و «ضد پول شویی» (AML) استفاده می کنند. بدون انطباق با KYC/AML، این پروژه می‌تواند در برابر فعالیت‌های غیرقانونی، مانند پولشویی یا کلاهبرداری آسیب‌پذیر باشد، که می‌تواند به اعتبار، سرمایه‌گذاران و دوام بلندمدت آن آسیب برساند.

پرونده های نظارتی

• پرونده های رسمی: برای پروژه هایی که در بازارهای تنظیم شده فعالیت می کنند، پرونده ها را با نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بررسی کنید. عدم وجود پرونده‌های لازم می‌تواند منجر به اقدامات قانونی شود، همانطور که در برخی از عرضه‌های اولیه سکه (ICO) دیده می‌شود که عرضه‌های اوراق بهادار غیرقانونی تلقی می‌شوند.

مرحله 7: مراقب پرچم های قرمز باشید

شاخص های هشدار متداول اغلب در ابتکارات متقلبانه وجود دارد. با شناخت این علائم هشدار دهنده می توانید از قربانی شدن در تقلب جلوگیری کنید.

وعده های غیر واقعی

• بازده تضمین شده: از پروژه هایی که بازدهی بالا با ریسک کم یا سود تضمین شده را وعده می دهند باید اجتناب شود. چنین اظهاراتی به ندرت در فضای ارزهای دیجیتال صادق است و اغلب نشان دهنده یک کلاهبرداری است.
• تاکتیک‌های بازاریابی تهاجمی: اگر یک پروژه بیشتر به ترفندهای بازاریابی متکی باشد تا ماهیت، ممکن است فاقد ارزش واقعی باشد.

تیم های ناشناس

• شفافیت تیم: تیم های عمومی با پیشینه تأیید شده معمولاً پروژه های قانونی را نشان می دهند. ناشناس ماندن بنیانگذار SushiSwap در ابتدا نگرانی هایی را برانگیخت، اگرچه این پروژه بعداً مشروعیت خود را از طریق مدیریت جامعه و توسعه به اثبات رساند.
• ادعاهای مشکوک و تأییدهای جعلی: برای اینکه پروژه هایشان حس اعتبار کاذب داشته باشند، پروژه های کلاهبرداری معمولاً از توصیفات تأیید نشده یا تأییدیه های افراد مشهور دروغین استفاده می کنند. به عنوان مثال، کلاهبرداران به دروغ از نام هایی مانند ایلان ماسک برای تبلیغ توکن های تقلبی استفاده کرده اند .

آیا می دانستید؟ طرح بدنام Bitconnect Ponzi وعده بازدهی تضمین شده را می داد و هزاران سرمایه گذار را قبل از فروپاشی در سال 2018 جذب می کرد که منجر به شکایت و دستگیری شد. این یکی از پرمخاطب ترین کلاهبرداری های رمزنگاری تا به امروز است.

اگر در یک کلاهبرداری نمادین مورد کلاهبرداری قرار گرفتید چه کاری باید انجام دهید

اگر در یک کلاهبرداری رمزی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، مراحل زیر را برای جلوگیری از ضرر بیشتر دنبال کنید:

تراکنش ها را متوقف کنید و حساب ها را ایمن کنید

• هر گونه تراکنش بیشتر را فوراً متوقف کنید.
• رمزهای عبور را تغییر دهید، احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را فعال کنید و دارایی های باقی مانده را به یک کیف پول امن منتقل کنید.

به مقامات گزارش دهید

• مجری قانون محلی: با پلیس گزارش دهید .
• نهادهای نظارتی: با آژانس هایی مانند SEC (ایالات متحده)، اداره رفتار مالی (بریتانیا) یا سایرین در کشور خود تماس بگیرید.
• پلتفرم های جرایم سایبری: در مورد پلتفرم هایی مانند Action Fraud (بریتانیا)، IC3 (ایالات متحده) یا Econsumer.gov (بین المللی) گزارش دهید.

همه چیز را مستند کنید

• جزئیات تراکنش، آدرس کیف پول و مبالغ را ثبت کنید.
• از هرگونه ارتباط با کلاهبرداران اسکرین شات بگیرید.

به خدمات بلاک چین گزارش دهید

• نشانی توکن تقلبی را در کاوشگرهای بلاک چین علامت گذاری کنید – به عنوان مثال، Etherscan ، BscScan، و غیره.
• به ارائه دهنده کیف پول خود اطلاع دهید – به عنوان مثال، MetaMask ، Trust Wallet و غیره.

به جامعه هشدار دهید

• در رسانه های اجتماعی، Reddit، Bitcointalk و غیره به دیگران هشدار دهید.
• کلاهبرداری را به پلتفرم هایی مانند CoinMarketCap و صرافی ها گزارش دهید.

خدمات بازیابی را در نظر بگیرید و امنیت آینده را تقویت کنید

• از شرکت های بازیابی معتبر استفاده کنید اما برای جلوگیری از کلاهبرداری های بیشتر به دقت تحقیق کنید.
• از تجربیات بیاموزید و اقدامات لازم و امنیتی خود را بهبود بخشید.

پیشگیری بهتر از درمان است

با توجه به افزایش کلاهبرداری ها و توکن های تقلبی در فضای ارزهای دیجیتال، بررسی دقیق ضروری است . ارزیابی وب سایت پروژه، تیم، مشارکت جامعه، معیارهای توکن، پروتکل های امنیتی، انطباق با مقررات و علائم هشدار همه بخشی از فرآیند سیستماتیک تأیید مشروعیت یک توکن است.

با استفاده از ابزارها و منابع مناسب برای تأیید جزئیات کلیدی، می‌توانید شانس خود را برای یافتن فرصت‌های قانونی به میزان قابل توجهی افزایش دهید و از کلاهبرداران اجتناب کنید.

هوشیار ماندن نسبت به پرچم‌های قرمز و پیروی از این مراحل ساده به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت‌تر در دنیای کریپتو پیمایش کنید. با اولویت دادن به شفافیت، اعتبار و امنیت، تجربه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال امن تر و بالقوه پرسودتری خواهید داشت.

آکادمی قزلباش

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یاآموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.